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2、USDT 是一种稳定币洗钱流程大致如下1 不法分子首先会将非法资金兑换成 USDT比如通过虚拟货币交易平台等渠道，将黑钱换成 USDT2 然后利用一些手段将 USDT 转移到境外比如借助跨境支付通道或者虚拟货币交易平台的境外关联账户等方式3 到了境外后，再把 USDT 兑换回当地法定货币或者其他便于。

3、3 支付通道受限银行支付宝微信等正规支付系统严禁为USDT交易提供通道，私下交易可能触发账户冻结二实践中的风险案例1 刑事追责风险2023年某地法院案例显示，通过境外平台进行USDT兑换人民币的个人被判“非法经营罪”2 行政处罚风险2024年国家外汇管理局通报案例中，企业通过USDT跨境转移。

4、一法律层面交易属非法金融行为1 政策明确禁止央行等部门关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知9·24通知将虚拟货币相关业务活动界定为非法金融行为，USDT不具备法定货币地位，不得作为货币流通或计价结算工具2 金融机构禁令银行支付机构不得为USDT交易提供账户开立资金划转等。

5、审核通过后，即可登录账户进行港美股交易四出入金方式Vstar维信证券支持多种便捷出入金渠道，无需港卡入金方式内地银联支持大部分银行，入金最快3分钟到账支付宝实时到账，操作简便USDT支持加密货币入金，适合数字货币用户电汇传统银行转账方式，适合大额资金出金方式出金最快2小时。

6、一政策明确禁止虚拟货币交易根据央行等多部门2017年及2021年发布的公告1 虚拟货币不是法定货币，不具有与人民币等同的法律地位2 任何虚拟货币相关的交易兑换定价服务均属非法金融活动3 金融机构支付平台严禁为USDT交易提供通道支持二购买USDT的核心风险1 法律风险交易行为本身违法。

7、最终用户损失14万元，卖家被警方抓获后因证据不足或法律定性困难被释放诈骗原理伪造链上资产骗子可能通过修改钱包本地数据如使用破解版钱包，让用户看到虚假的USDT余额，但实际资产未上链或已被转移利用延迟确认USDT交易需链上确认，骗子可能在转账后立即撤销交易，或发送到无法提现的地址法。

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9、第二步在GBEX交易所卖出USDT进入GBEX交易所的交易界面，选择USDT交易对如USDTCNY或USDTUSDT，将USDT挂单卖出，转换为法币或其他数字货币交易匹配成功后，买家需在2小时内完成付款并上传凭证若超时未付款，交易自动取消，USDT退回账户，买家账号可能被封禁封禁时长根据规则为1天3天或1月。

10、在中国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，因此不可以进行USDT的网上买卖操作虚拟货币交易炒作活动，扰乱经济金融秩序，滋生赌博非法集资诈骗传销洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全USDT作为一种虚拟货币，其交易不受法律保护，还存在诸多风险，比如市场操纵风险价格波动风险资金。